Um texano de 29 anos é acusado de fraude em mais de US $ 1 milhão em empréstimos do governo encontrados em uma conta de negociação de criptomoeda.
De acordo com uma queixa criminal recentemente não lacrada identificada pela CoinDesk, Joshua Thomas Argires recebeu US $ 956.600 por meio do Programa de Proteção de Pagamentos dos EUA (PPP) para um “Texas Barbecue”.
Apesar de enviar documentos que indicavam que a Texas Barbecue tinha mais de 50 funcionários com uma folha de pagamento mensal média de $ 382.500, os investigadores descobriram que a empresa de Argires “na verdade não tem funcionários, folha de pagamento e receita”.
A empresa supostamente não tinha conta em banco até dias após a aprovação do empréstimo.
“Além disso, a média da folha de pagamento mensal […] equivale a $ 7,50 0 por mês, ou $ 90.000 anualmente por funcionário. Um salário médio tão alto para uma operação de churrasco levanta mais suspeitas ”, dizem os documentos judiciais.
Os fundos acabaram em uma carteira Coinbase pertencente a Argires, mais tarde usada para obter um lucro não revelado negociando criptomoeda.
Argires também teria arrecadado fraudulentamente mais de US $ 100.000 com um segundo negócio de paisagismo, igualmente falso. Mais de $ 6.000 em dinheiro foram retirados de suas contas relacionadas em caixas eletrônicos em Houston durante o mês de junho.
“No total, as evidências indicam que Argires recebeu mais de US $ 1,1 milhão por meio de sua apresentação de dois pedidos de PPP falsos”, disseram os investigadores. “Nenhuma das entidades parece ter funcionários ou pagar salários que sejam de alguma forma consistentes com a representação feita nos pedidos de PPP.”
